飞天诚信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-017 飞天诚信科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于 2018 年 4 月 19 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现 场、通讯的方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 6 日以专人送达、通讯的方式向 全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过 决议如下： 一、 审议通过《关于公司2017 年度总经理工作报告的议案》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李伟所作的 《2017 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2017 年度全 面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》； 公司《2017 年度董事会工作报告》详见《2017 年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析之一概述”。 公司独立董事叶路先生(已离职)、潘利华先生、李琪女士、黄涛先生分别向 董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会 上进行述职。 公司《2017 年度报告》全文、《2017 年度独立董事述职报告》详见中国证 监会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1    三、审议通过《关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案》； 公司2017年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》； 公司《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于2017 年度审计报告的议案》； 天职国际会计师事务所出具了公司《2017 年度审计报告》（天职业字 [2018]6506号），该报告为标准无保留意见审计报告。经董事会审议，通过公 司《2017年度审计报告》。详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》； 经天职国际会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润 104,580,630.60 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 94,122,567.54 元。董事会决议以 2017 年度实现的可供分配利润的 22.21%向股 东分配现金股利。公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），总计20,902,200.00 元。 公司2017年利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 公司全体独立董事已审议并同意本议案，相关意见详见中国证监会指定信息 披露网站。 本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2    七、审议通过《关于公司董事 2018 年度薪酬方案的议案》；