濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 独立董事 2008 年度述职.pdfVIP

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2008 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在2008年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2008年度的相关会议，认真审议各项 议案，对公司的关联方资金往来及对外担保、运用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2008年度我 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2008年度，公司共召开12次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召 集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下： 是否连续两 2008年度应参加 亲自出 委托出 缺席 独立董事姓名