公告编号2018-021.PDF

公告编号：2018-021 纽哈斯 NEEQ:834464 北京纽哈斯科技股份有限公司 Beijing New House Technology Co.,LTD. 年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 1、 2016 年12 月19 日公司召开的第一届董事会第十二次会议、2017 年1 月5 日公司召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案议案》。公司向杨骅力定向增发 2,000,000 股股份。 2017 年3 月14 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京纽哈斯科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1486 号）。本次股票发行完成后，杨骅力 共持有公司股份2,700,000 股，占公司股份总额的67.50%，成为公司的控股股东、实际控制人。 2017 年10 月12 日公司召开的第一届董事会第二十五次会议、2017 年10 月31 日公司召开的 2017 年第九次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案 的议案》，公司向杨骅力定向增发 4,000,000 股股份，2017 年12 月15 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京 纽哈斯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7181 号）。本次股票发行完成 后，杨骅力共持有公司股份6,838,750 股，持股比例增至85.48% 。 2、2017 年 4 月 19 日公司召开的第一届董事会第十三次会议通过了《关于设立全资子公司的议 案》，公司设立了全资子公司大象健康产业管理（广州）有限公司，注册地为广州市天河区思成路 25 号宏太智慧谷八号楼 6 楼自编 602 房，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。 3、2017 年4 月21 日公司召开的第一届董事会第十四次会议及2017 年5 月16 日召开的2016 年年 度股东大会审议通过了《收购资产暨关联交易的议案》，公司全资子公司大象健康产业管理（广州） 有限公司以现金方式收购广州大象健管理有限公司持有的 23 家子公司的股权。报告期内，公司陆 续新建23 家子公司生活馆。 4 、报告期内，公司原董事丁伟、付权、曾舒煜、曹晶金、杨倩、原监事李亚新、姜月、聂建松、原 董秘及财务总监王玉育提请辞职；杨骅力、孙晔、黄山、郭会仙、韦剑、陈硕坚、崔文娟前后新任 公司董事，杨骅力任公司董事长；王寒西、郭宁、孙岩新任公司监事，王寒西任监事会主席；秦林 卫、庄志勇前后新任职工监事；陈硕坚新任公司总经理；周颖新任信息披露人。 公告编号：2018-021 目录 第一节声明与提示 3 第二节公司概况 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节管理层讨论与分析10 第五节重要事项 19 第六节股本变动及股东情况22 第七节融资及利润分配情况24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 26 第九节行业信息 32 第十节公司治理及内部控制28 第十一节财务报告30 1 公告编号：2018-021 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、纽哈斯