铜陵有色：五届二十七次董事会会议决议公告 2010-03-10.pdfVIP

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2010 －007 铜陵有色金属集团股份有限公司 五届二十七次董事会会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十七次董事会会议于 2010 年 3 月 8 日在 公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年2月26 日以传真及专人送达 的方式通知了全体董事。应到会董事 10 名，亲自参加会议董事 5 名，其中 4 名独立 董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长韦江宏因 公出差委托副董事长邵武代为出席会议并行使表决权。邵武副董事长主持会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认 真审议，会议形成如下决议： 一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会 改选独立董事的议案》； 独立董事古德生先生因任期已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，独立董 事古德生先生在本次任期届满前提出辞去公司独立董事职务并向董事会提交书面辞 职报告。 古德生先生在任公司独立董事期间，在公司的总体发展、生产经营管理等方面倾 注了大量的心血，特别是在公司矿山建设及公司近年来的再融资上做出了重要贡献， 第五届董事会向古德生先生表示衷心的感谢！ 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举汤书昆 为董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于独立董事古德生先生辞去公司独立董事职务，目前公司独立董事的人数不足 董事会人数三分之一的情形。按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制 1 度的指导意见》的相关规定，公司第五届董事会提名汤书昆先生（简历见附件1)为公 司第五届董事候选人。汤书昆先生符合法律、法规和规范性文件关于担任上市董事的 要求，目前已取得独立董事任职资格证书。 公司独立董事发表独立意见（见附件2），同意汤书昆先生为公司第五届董事会董 事候选人，任期至第五届董事会董事任期届满。公司董事会同意将该议案提交 2010 年第二次临时股东大会审议。 公司第五届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核，若未对独立 董事候选人提出异议的，公司可按计划召开股东大会，选举独立董事。 三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会事宜》。 公司董事会决定于2010年3月25日 （星期四）上午8：30时在安徽省铜陵市五 松山宾馆三楼大会议室召开铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东 大会。本次会议采用现场投票的表决方式。 特此公告。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年三月八日 2 附件1：第五届董事会增补独立董事候选人简历： 汤书昆，男，大学，1960年6月出生, 江苏扬州人，中共党员。1982年7月南开 大学语言学专业本科，获学士学位，1983年至今在中国科学技术大学任教，曾任科技 大学科技传播与科技政策系主任。现任中国科技大学人文社会学院执行院长，传播学 二级教授，管理科学与媒介管理博士导师。历任中国MPA教育指导委员会委员、中国 科技大学知识管理研究所所长、中国科技传播研究会副会长、国家科技史与科技文明 创新基地主任。著有《传媒知识管理》、《国家创新能力发展报告》、《科技传播与当代 社会》等专著9本，国际国内论文80余篇。 提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。没有涉嫌违反证券市场法 律、行政法规受到中国证监会的调查或处理。