沙隆达A：第五届董事会第二十七次会议决议公告 2010-06-23.pdfVIP

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2010－023 湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2010年 6月22日上午在公司会议室召开，会议通知已于2010年6 月11日以专人送达或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持， 应到董事 11人，实到董事 11人。公司监事会成员及高管人员列席 了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、会议以 11票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人》的议案。 公司第五届董事会提名李作荣先生、刘兴平先生、何福春先生、 刘安平先生、何学松先生、邓国斌先生、殷宏先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人；提名艾秋红先生、张慧德女士、李德军先 生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见 附件 1；独立董事提名人声明详见附件 2；独立董事候选人声明详 见附件 3）。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交 股东大会审议表决。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向 中信银行武汉分行水果湖支行申请6000万元流动资金贷款》的议案。 1 上述贷款主要用于补充公司生产流动资金需求，贷款期限三年。 三、会议以 11票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 召开 公司2010 年第三次临时股东大会》的议案。 股东大会会议通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《大公报》及巨潮资讯网（） 上的公告（公 告编号：2010-024）。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受 让沙隆达集团公司及其控股子公司荆州市恒翔物资贸易有限公司所 持荆州鸿翔化工有限公司 76.33%股权》的议案。 根据公司发展需要，公司决定受让沙隆达集团公司所持的荆州鸿 翔化工有限公司60.33%股权，受让沙隆达集团公司控股子公司荆州市 恒翔物资贸易有限公司所持有的荆州鸿翔化工有限公司 16%股权，以 达到控股荆州鸿翔化工有限公司 76.33%股权。本议案的具体内容见同 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上的 关联交易公告（编号为2010-025）。 该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有 关规定，公司四名关联董事李作荣、刘兴平、何福春、刘安平（四位 董事均在控股股东沙隆达集团公司担任董事职务）回避表决。董事会 审议前独立董事已事前认可并同意将本议案提交董事会审议，在审议 过程中，独立董事已就本次关联交易的决策程序等事项发表了独立意 见。 特此公告。 湖北沙隆达股份有限公司董事会 2 二○一○年六月二十二日 附件1： 湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 李作荣先生，1950年 5月出生，大学，高级工程师。本公司第 五届董事会董事长、党委书记。历任原沙市农药厂车间技术员、车 间主任，技术科科长、设计室主任，公司工程部部长、副总经理、 董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截 止公告日持有本公司流通 A股 10690 股；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 刘兴平先生，1962 年 11 月出生，大