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华工科技：第五届董事会第一次会议决议公告 华工科技产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2011 年7 月1 日以电话 及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第 1 次会议的通知”。本次会议于2011 年7 月5 日15 时在公司会议室召开。会议 应到董事9 人，实到7 人，董事童俊因公出差未能到会，委托董事马新强先生代 行表决权，独立董事杨海燕女士因公出差未能到会，委托独立董事吕卫平先生代 行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事马新强先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以 下决议： 一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》。 同意选举马新强先生为公司第五届董事会董事长。 二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于选举