江苏阳生生物股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：836959 证券简称：阳生生物 主办券商：申万宏源 江苏阳生生物股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏阳生生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十五次会议于2018 年4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年3 月29 日以书面通知方式发出。公司现有董事五人，实际出 席会议五人会议由陆克平董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及 公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东 大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过《2017 年度总经理工作报告》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (四)审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (五)审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议； 公告编号：2018-003 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字【2018】 第ZH10134 号审计报告），公司2017 年度实现净利润19,350,340.00 元，期初未分配利润20,784,811.85 元，本年提取盈余公积金 1,935,034.00 元，本年度已支付2016 年股利20,000,000 元，本年 度可供分配的利润为18,200,117.85 元。 2017 年度分配方案为：以公司2017 年末总股本80,000,000 股 为基数向全体股东每10 股派2.25 元人民币现金红利（含税）。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (六)审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的 议案》，并提请2017 年股东大会审议； 经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2018 年度审计机构。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (八)审议通过《关于2018 年度公司与关联方日常关联交易预计 的议案》，并提请股东大会审议； 2018 年度日常性关联交易预计发生额情况如下： 单位：元 关联交易 交易方 关联关系 预计发生额 定价依据 类型 阳光时尚 同一实际控制人 采购商品 500,000 市场价格 同一实际控制人，且公司董事长陆 克平先生担任阳光集团总经理，公 阳光集团 司董事陈丽芬女士担任阳光集团 采购商品 100,000 市场价格 执行董事,公司董事郁宇滨先生担