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证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2011-010 江苏中超电缆股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会 议于2011 年3 月24 日上午11 时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本 次会议已于2011 年3 月14 日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监 事会主席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事会主席盛 海良先生、监事陈鸫先生、蒋建良先生、王雪琴女士、蒋丽隽女士以现场方式参 加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电 缆股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决，通过决议如下： （一）审议通过《关于公司2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 我们认为：公司2010 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情 况。 具体内容详见3 月28 日巨潮咨询网 （）《2010 年年度报告》。年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《证券日报》。 （二）审议通过《2010 年度监事会工作报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见巨潮咨询网（）《2010年年度报告》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见3 月28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （）《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 （四）审议通过《2010 年度财务决算报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见3 月28 日巨潮资讯网（）《2010 年 度财务决算报告》。 （五）审议通过 《2010 年利润分配的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 在审慎阅读了公司 《2010 年利润分配的议案》之后，我们认为：公司2010 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股 东利益的情况。 （六）审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见3 月28 日巨潮资讯网（）《2010 年度内部控制自我评价报告》。 （七）审议通过 《关于调整募投项目投资计划的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 我们认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况， 程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项 目投资计划。 具体内容详见3 月28 日巨潮资讯网（）《关于调 整募投项目投资计划的公告》。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超电缆股份有限公司监事会 二〇一一年三月二十四日