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证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2009-007 东方国际创业股份有限公司东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司东方国际创业股份有限公司 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次会议无提案提交表决。 一、会议召开和出席情况： 东方国际创业股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 22 日上午在 本公司 26 楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东人数为 40 人，代表股份 210565972 股，占公司总股份的 65.80%，会议的召开符合 《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。 本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案: (一一) 《《2008 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 一一 《《 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 参加表决的股数为：210,565,972 股,意见如下： 同意：210,564,057 股，占 99.9990905 ％ 反对：1,722 股，占 0.0008178 ％ 弃权：193 股，占 0.0000917 ％ （二（二）《）《2008 年度监事会工作报告年度监事会工作报告》》 （（二二）《）《 年度监事会工作报告年度监事会工作报告》》 参加表决的股数为：210,565,972 股,意见如下： 同意：210,563,957 股，占 99.9990431 ％ 反对：1,722 股，占 0.0008178 ％ 弃权：293 股，占 0.0001391 ％ （三（三）《）《2008 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告》》 （（三三）《）《 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告》》 参加表决的股数为：210,565,972 股,意见如下： 同意：210,564,057 股，占 99.9990905 ％ 反对：1,722 股，占 0.0008178 ％ 弃权：193 股，占 0.0000917 ％ （四（四）《）《2008 年度报告及摘要年度报告及摘要》》 （（四四）《）《 年度报告及摘要年度报告及摘要》》 参加表决的股数为：210,565,972 股,意见如下： 同意：210,564,057 股，占 99.9990905 ％ 反对：1,722 股，占 0.0008178 ％ 弃权：193 股，占 0.0000917 ％ （五（五）《）《2008 年度财务决算报告和年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告年度财务预算报告》》 （（五五）《）《 年度财务决算报告和年度财务决算报告和 年度财务预算报告年度财务预算报告》》 1 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2009-007 1、、2008 年度财务决算报告年度财务决算报告 、、 年度财务决算报告年度财务决算报告 参加表决的股数为：210,565,972 股,意见如下： 同意：210,564,057 股，占 99.9990905 ％ 反对：1,722 股，占 0.0008178 ％ 弃权：193 股，占 0.0000917 ％ 2 、、2009 年度财务预算报告年度财务预算报告 、、 年度财务预算报告年度财务预算报告 参加表决的股数为：210,565,972 股,意见如下： 同意：210,564,057 ，股占 99.