维维食品饮料股份有限公司2007 年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2007-018 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、 本次会议无否决或修改提案的情况； 2、 本次会议无新提案提交表决； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 6 月 21 日以公告的形式发出通知。 会议召开时间：2007年7月6日上午 10：00 2、会议召开地点：江苏省徐州市维维大道300号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票的方式 5、会议主持人：胡云峰先生 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员出 席了会议，本公司聘请的律师列席了会议。 二、会议出席情况 参加本次股东会议并参加表决的股东及股东授权代表共2人，代表股份398， 992，000 股，占公司总股本的 60.45%。本次会议无无限售条件的流通股股东或 股东授权代表参加。 三、议案的表决结果如下： 1、审议通过了关于成立董事会战略发展委员会的议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 2、审议通过了关于成立董事会提名委员会的议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 3、审议通过了关于成立董事会审计委员会的议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 4、审议通过了关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 5、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》 的议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 6、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的 议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 7、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 8、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》的议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 9、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 度》的议案。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。