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南京中北（集团）股份有限公司 章 程 二○○七年七月十一日 南京 南京中北 000421 南京中北（集团）股份有限公司公司章程 南京中北(集团)股份有限公司章程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集9 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开12 第六节 股东大会的表决与决议14 第五章 董事会17 第一节 董事 17 第二节 董事会19 第六章 总经理及其他高级管理人员22 第七章 监事会24 第一节 监事 24 第二节 监事会 24 第八章 财务会计制度、利润分配和审计25 第一节 财务会计制度25 第二节 内部审计27 第三节 会计师事务所的聘任27 第九章 通知和公告27 第一节 通知 27 第二节 公告28 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算28 第一节 合并、分立、增资和减资28 第二节 解散和清算29 第十一章 修改章程31 第十二章 附则31 1 南京 南京中北 000421 南京中北（集团）股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称“公司”)。《中华人民共和国公司法》颁布以后，公司认真 对照《公司法》对章程进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司经南京市经济体制改革委员会宁体改字(92)071号文件批准，以定向募 集方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 为3201001003512。 第三条 公司于1996年7月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通。公司股票于1996年8月6日