深圳昌红科技股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

深圳市昌红科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （刘亚玲） 本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性 的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审议会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司2017年度共召开9次董事会，2次股东大会。出席会议具体情况如下： 报告期内董事会召开次数 9 次 应出席 现场出席 以通讯表决方 委托出席