江苏新宁现代物流股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-036 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2018年5月17日下午14:30 2、召开地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号) 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年05月17日上 午 9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统 （）投票的具体时间为：2018年05月16日15:00至 2018年05月17日15:00期间的任意时间。 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：董事长王雅军先生 6、参加本次会