中国中期：公司章程（2019年8月）.ppt

* 中国中期投资股份有限公司章程 二 O 一二年八月 （经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 第二章 第三章 总则 经营宗旨和范围 股份 第一节 第二节 第三节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 第二节 董事 董事会 第六章 第七章 总经理及其他高级管理人员 监事会 第一节 第二节 第三节 监事 监事会 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 第二节 第三节 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 第二节 通知 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 第二节 合并、分立、增资和减资 解散和清算 第十一章 第十二章 修改章程 附则 1 第一条 第二条 第三条 、 ” 第九条 第十条 第一章 总 则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1994]172 号文件批准，以发 起方式设立；2008 年 12 月 8 日，根据公司 2008 年第四次临时股东大会的决议，公司 将注册地从哈尔滨市迁至北京市，公司变更登记后在北京市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号 110000011533102。 公司于二 OOO 年六月二十八日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于二 OOO 年七月三日在深圳证券交易所上市。 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 公司注册名称： 中文名称：中国中期投资股份有限公司 英文名称：CHINA CIFCO INVESTMENT CO., LTD 公司住所：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦。 邮政编码：100020 公司注册资本为人民币 23,000 万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 2 第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司宗旨： 促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创 造良好的社会效益。 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 一般经营项目：对外投资及管理、资产管理、创业投资；对电子信息及电子商务 项目投资、现代服务项目投资、高新技术等项目的投资与管理；金融信息软件开发与 服务；投资咨询；信息、会议、培训等服务（以上项目需国家专项审批的除外）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 第十七条 管。 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存 公司的发起人为哈尔滨捷利经济技术发展公司、哈尔滨广信新型材料 开发公司、哈尔滨远达运输仓储公司、哈尔滨名都装饰工程公司、哈尔滨恒利高新技 术发展公司。 第十九条 公司的股份总数为 23,000 万股，公司的股本结构为：普通股 23,000 万 股，其他种类股 0 股。 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 补偿或贷款等形式，对购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 3 分别