天源迪科：公司章程（2019年7月）.pptVIP

* 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二○一一年七月 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 目 录 章程 第一章 第二章 第三章 总则 经营宗旨和范围 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 第七章 总经理及其他高级管理人员 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 第十二章 修改章程 附则 2 第一条 第二条 第三条 第九条 第十条 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第一章 总则 章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称“公司”)。公司由原深圳天源迪科计算机有限公司全体股东共同作为发 起人，以原深圳天源迪科计算机有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的 方式设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照 号为：440301103047339。 公司于 2009 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2009】1463 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，公 司股份于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司。 英文名称为：SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 第六条 公司住所：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 邮政编码：518057 公司注册资本为人民币 15,690 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过 一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股 3 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 东、董事、监事、高级管理人员利用其关联关系损害公司利益，给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、公司章程的规定，或者违反审批权限、审议程序，给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的控股股东或 关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 第十三条 公司的经营宗旨：用理念创造价值，用软件服务社会。 经工商登记机关核准，公司经营范围是：计算机软、硬件产品的 生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询 和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 第三章 第一节 股份 股份发行 第十四条 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行