天津市房地产发展（集团）股份有限公司2007年度报告.pdfVIP

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 600322 2007 年年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 目录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介3 三、主要财务数据和指标：4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员10 六、公司治理结构14 七、股东大会情况简介21 八、董事会报告21 九、监事会报告31 十、重要事项32 十一、财务报告37 十二、备查文件目录91 2 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司十二名董事出席董事会会议。 独立董事孔繁昌因在国外未能参加本次会议。 3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张勇，主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天房发展 公司英文名称：Tianjin Realty Development （Group） Co., Ltd. 公司英文名称缩写：TJRP 2、 公司法定代表人：张勇 3、 公司董事会秘书：陈长来 电话：022 传真：022 E-mail：tffz@ 联系地址：天津市和平区常德道80 号 公司证券事务代表：杨新喆 电话：022 传真：022 E-mail：tffz@ 联系地址：天津市和平区常德道80 号 4、 公司注册地址：天津市和平区常德道80 号 公司办公地址：天津市和平区常德道80 号 邮政编码：300050 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tffz@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：天房发展 公司A 股代码：600322 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年2 月25 日 公司首次注册登记地点：天津市和平区常德道80 号 公司第1 次变更注册登记日期：2007 年12 月12 日 公司第1 次变更注册登记地址：天津市和平区常德道80 号 公司法人营业执照注册号：1200001010222 公司税务登记号码：120101103064779 公司组织结构代码9 3 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88 号首都时代广场422 室 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 91,122,762.09 利润总额 96,004,750.86 归属于上市公司股东的净利润