开尔新材2011年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《关于做好 上市公司2011 年年度报告披露工作的通知》等规范性文件的规定，对公司2011 年度内部控制情况进行了全面的检查，对公司的生产经营、财务报告、信息披 露等相关方面内部控制制度的建立和执行情况及内部控制的有效性进行了全 面评估。现将公司2011 年度内部控制情况报告如下： 一、公司基本情况 （一）历史沿革 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系由原浙江开尔实业 有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由上海诚鼎创业投资有限公 司、上海圭石创业投资中心（有限合伙）和邢翰学、吴剑鸣、邢翰科等 32 位 自然人作为发起人，注册资本为6,000 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2010 年 6 月 22 日金华市工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 330703000013681 的《企业法人营业执照》。 根据公司20 10 年8 月28 日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管 理委员会证监许可[2011]858 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股（每股面值1 元）。公开发行后，公司总股本变更为8,000 万股， 注册资本变更为人民币8,000 万元。经深圳证券交易所批准，公司社会公众股 2,000 万股于2011 年6 月22 日在深圳证券交易所挂牌交易（股票代码：300234 ）。 公司已于2011 年7 月26 日完成注册资本变动相应的工商变更登记手续，注册 资本变更为8,000 万元。 （二）公司行业性质及经营范围 公司行业性质：非金属矿物制品业。 公司经营范围：新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、 金属传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危险品、 监控化学品、易制毒化学品）销售；新型搪瓷钢板安装、销售（除粘土制品） 及相关产品的技术咨询。 （三）公司的基本组织结构 股东大会 提名委员会 监事会 发展战略委员会 董事会 董事会秘书 薪酬与考核委员会 审计委员会 证券部 总经理 审计部 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 研 采 设 市 企 人 究 生 设 品 购 备 场 法 业 力 财 开 产 计 质 供 管 营 务 管 资 务 发 部 部 部 应 理 销 部 理 源