中南建设：公司章程(2012年8月).ppt

(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) 、 第一百二十七条 第一百二十八条 第一百二十九条 第一百三十条 董事会秘书的主要职责是: 负责公司信息披露事务, 协调公司信息披露工作, 组织制 订公司信息披露事务管理制度, 督促公司及相关信息披露 义务人遵守信息披露相关规定; 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作, 协调公司 与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机 构、媒体等之间的信息沟通; 组织筹备董事会会议和股东大会, 参加股东大会、董事会会 议、监事会会议及高级管理人员相关会议, 负责董事会会议 记录工作并签字; 负责公司信息披露的保密工作, 在未公开重大信息出现泄 露时, 及时向深圳证券交易所报告并公告; 关注媒体报道并主动求证真实情况, 督促董事会及时回复 深圳证券交易所所有问询; 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市 规则》及相关规定的培训, 协助前述人员了解各自在信息披 露中的权利和义务; 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规 范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及公 司章程, 切实履行其所作出的承诺; 在知悉公司作出或可 能作出违反有关规定的决议时, 应予以提醒并立即如实地 向深圳证券交易所报告; 《公司法》 《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求 履行的其他职责。 董事会秘书由董事长提名, 经董事会聘任或解聘。 董事兼任董事会秘书的, 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时, 则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由, 不得无故将其解聘。董事 会秘书被解聘或者辞职时, 公司应当及时向相关部门报告, 说明 原因并公告。 30 第一百三十一条 第一百三十二条 第一百三十三条 第一百三十四条 第一百三十五条 上市公司在聘任董事会秘书的同时, 还应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时, 证券事务 代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间, 并不当然免 除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 证券事务代表应当取得相关部门颁发的董事会秘书培训合格证书。 公司董事会秘书如辞职或被解聘, 公司应当在原任董事会秘书离 职后三个月内聘任董事会秘书。 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议, 要求其承诺在 任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止, 但涉及公司违法违规的信息除外。 公司董事会秘书空缺期间, 董事会应当指定一名董事或高级管理 人员代行董事会秘书的职责, 并报深圳证券交易所备案, 同时尽 快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前, 由董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺期间超过三个月之后, 董事长应当代行董事会秘 书职责, 直至公司正式聘任董事会秘书。 第六章 总经理及其他高级管理人员 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。董事可以受聘兼任总经 理、副总经理或其他高级管理人员, 但兼任总经理、副总经理或其 他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的 1/2。 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形, 同时适用于高级管 理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)、(五)、 (六)关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。 31 * 江苏中南建设集团股份有限公司 章 程 （经公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 8 日审议通过） 二○一二年八月 目 录 第一章 总 则 ................................................................................................................... 1 第二章 经营宗旨和范围 ................................................................................................... 2 第三章 股 份 ................................................................