四川新希望农业股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书.PDFVIP

四川新希望农业股份有限公司 股份变动暨新增股份上市 公告书 四川新希望农业股份有限公司 股份变动暨新增股份上市公告书 公司名称： 四川新希望农业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 新希望 股票代码： 000876 独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司 签署日期：二〇一一年十月 0 四川新希望农业股份有限公司 股份变动暨新增股份上市公告书 特别提示及声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次发行股份的定价基准日为本公司第五届董事会第三次会议决议公告日（即 2010 年9 月9 日），发行价格为定价基准日即新希望股份审议本次重大资产重组的首 次董事会会议决议公告日前20 个交易日 （2010 年6 月25 日至7 月22 日）公司股票 交易均价，即8.00 元/股（考虑除权除息因素）。 本次发行股份购买资产的新增股份905,298,070 股于2011 年10 月14 日完成股份 登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011 年11 月4 日。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股价不除权，股票交易设涨 跌幅限制。 本次重大资产重组完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 本股份变动报告暨新增股份上市报告书的目的仅为向公众提供有关发行股份购 买资产及重大资产出售的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《四川新 希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》 全文。本公司提醒广大投资者注意，凡本报告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊 载于巨潮网站（ ）的相关备查文件。 1 四川新希望农业股份有限公司 股份变动暨新增股份上市公告书 目 录 释 义 3 第一节 本次重组基本情况 7 一、上市公司基本情况7 二、本次重组方案概述8 三、本次重组履行的相关程序9 四、本次重组具体方案12 五、本次重组交易对方的基本情况17 六、本次发行未导致公司控制权变化情况36 七、资产交割情况及《验资报告》36 八、本次发行的股份登记及上市情况37 九、本次发行的相关机构38 第二节 本次发行前后相关情况 42 一、本次发行前后前十名股东情况42 二、股份结构变动表43 三、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况44 四、本次发行对公司的影响44 第三节 独立财务顾问关于本次发行的结论性意见 64 第四节 发行人律师关于本次发行的结论意见 65 第五节 发行人董事会声明 66 第六节 备查文件 67 附件：公司重大资产重组合并财务数据备考 69 2 四川新希望农业股份有限公司 股份变动暨新增股份上市公告书 释 义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有以下特定涵义： 本公司/ 上市公