方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—043 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5 月20 日在 公司办公楼五楼会议室以现场会议表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决 董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下事项： 1、关于选举董事长和副董事长的议案 按照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司第六届董事会董事长和副董事长进行 选举，选举何忠华先生为公司第六届董事会董事长，选举陶霖先生为公司第六届董事会 副董事长。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 2、关于确定董事会各专业委员会成员的议案 董事会战略委员会成员：何忠华先生、陶霖先生和刘晓明先生，主任委员为何忠华 先生。 董事会提名委员会成员：何忠华先生、刘晓明先生、侍乐媛女士，主任委员为刘晓 明先生。 董事会审计委员会成员：唐贵林先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为李晓 慧女士。 董事会薪酬与考核委员会成员：何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员 为侍乐媛女士。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 3、关于聘任高管人员和证券事务代表的议案 新一届董事会成立后，公司重新聘任高管人员和证券事务代表，高管人员和证券 事务代表的任期与董事会任期相同。 聘任党锡江先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任陈立勤先生、朱海威先生、 霍炳哲先生、罗文兵先生、李晶女士为公司副总经理，聘任邱宗元先生为公司财务总监。 聘任安民先生为公司董事会秘书，聘任马华东先生为公司证券事务代表。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 附简历。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2015 年5 月21 日 附简历： 1、何忠华先生简历： 何忠华，男，满族，1964 年 10 月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任辽宁省抚 顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；辽宁省抚顺市 农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；2005 年 2 月至今任辽 宁方大集团实业有限公司党委书记，公司第六届董事会董事。 2、陶霖先生简历： 陶霖，男，汉族，出生于1955 年12 月，大学学历，高级工程师，历任成都蓉光炭 素股份有限公司总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司总经理，公司第六届董事会 董事。 3、党锡江先生简历： 党锡江，男， 1964 年 11 月出生，研究生学历，高级政工师。历任兰州炭素厂子 弟中学教师、团总支书记；兰炭集团党委办公室文牍秘书、办公室主任；石墨化厂党总 支书记；压型二厂党总支书记；兰炭集团党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司总 经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；成都蓉光炭素股份有限公 司总经理,方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。 4、陈立勤先生简历： 陈立勤，男，1965 年 5 月出生，大学学历，经济师。历任甘肃省灵台县人民政府 干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副 部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，代副 总经济师，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。 5、朱海威先生简历： 朱海威，男，1973 年2 月出生，大学本科学历，工程师。历任兰州海龙新材料科 技股份有限公司压型二厂调度长、责任工程师兼作业长、厂长助理、主任工程师；兰州 海龙新材料科技股份有限公司生产部副部长、焙烧厂厂