福建三农集团股份限公司.doc

福建三农集团股份有限公司 FUJIAN SANNONG GROUP CO.,LTD 2005年度报告 编制日期：2006年6月8日 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长季年谊先生未出席审议四届董事会十九次会议授权刘永和董事代为表决；张效公、骞国政独立董事未出席本次会议，授权萧志东独立董事代为表决,李仁军董事未出席本次会议。 监事会主席刘一先生未出度本次会议授权陈秀仁监事代为表决，王咏梅监事未出席本次会议。 福建华兴会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长季年谊先生、总经理刘永和先生、财务总监黄杉喜先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………4 三、股本变动及股东情况…………………………………………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………9 五、公司治理结构…………………………………………………………………………12 六、股东大会情况简介……………………………………………………………………12 七、董事会报告……………………………………………………………………………12 八、监事会报告……………………………………………………………………………18 九、重要事项………………………………………………………………………………18 十、财务报告………………………………………………………………………………24 十一、备查文件……………………………………………………………………………66 一、公司基本情况简介 （一）、公司法定中文名称：福建三农集团股份有限公司 中文缩写：福建三农 公司英文名称：FUJIAN SANNONG GROUP CO.,LTD 英文缩写：FJSN （二）、公司法定代表人：季年谊 （三）、联系人和联系方式 董事会秘书：丁艳 电话/传真：05910591联系地址：福州市湖东路298号伊法达大厦五楼A座 邮编：310003 电子信箱：dingyan1994@ （四）、公司注册地址：福建省三明市梅列区徐碧 邮政编码：365000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：fjsnb@ （五）、公司选定的信息披露报纸名称：《证券日报》、《证券时报》 中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 （六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福建三农 股票代码：000732 （七）、其他相关资料 公司首次注册登记时间：1992年12月29日 公司首次注册登记地点：福建省三明市梅列区徐碧 公司最近一次变更注册登记时间为：2005年9月16日 企业法人营业执照注册号：3500001001757 税务登记号码：35040115558457-3 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 -1,156,364,642.78 净利润 -1,119,104,565.49 扣除非经常性损益后的净利润 -1,120,536,789.47 主营业务利润 74,278,473.3 其他业务利润 560,237.96 营业利润 -512,705,757.68 投资收益 -152,883,290.08 补贴收入 339,920.00 营业外收支净额 -491,115,515.02 经营活动产生的现金流量净额 -45,697,201.20 现金及现金等价物净增减额 -96,184,811.48 注：﹡ 报告期内扣除非经常性损益后的项目及涉及金额如下 项 目 2005年度 各种形式的政府补贴 339,920.00 各项非经常性营业外收入、支出 1,092,303.98 小 计 1,432,223.98 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 非经常性损益净额 1,432,223.98 （二）截止本报告期末前三年主要会计数据和财务指标 1、主要财务数据