资料信用社银行案件防控常识培训 试_题 及谜底.docVIP

案件防控知识培训考试题库及参考答案 一、判断题 1、经联网信息核查发现身份证号码不存在、与姓名不匹配、照片不相符的，公民可以出示户口簿、护照、驾驶证等其他有效证件，经佐证身份证确属真实证件的，银行留存复印件后继续办理业务。(对) 2、单位可以用经济效益、财产安全或者其他任何借口忽视人身安全。( 错 ) 3、储户死亡后，继承人支取储户存款时应当向银行提供储户的死亡证明和继承权公证书。 （对） 4、单位内部治安保卫工作应当突出保护单位内人员的人身安全。( 对 ) 5、票据金额不得更改，票据上其他记载事项如出票日期或收款人名称原记载人可以更改，应当由原记载人签章证明。（错） 6、举报违法违纪、违规违章行为，应当客观真实，提倡匿名举报。( 错 ) 7、单位可以根据自身的经济效益，不设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员，但必须有安全措施( 错 )。 8．学校、幼儿园、医院等事业单位、社会团体不得为保证人。（错） 9．企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。（错） 10．按份共同保证，是指同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照其相互之间约定的保证份额，承担保证责任。（错） 11．重大突发事件由支行向本行报送，原则上不越级报送。( 对 ) 12．保证合同当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，承担连带责任保证责任。（错） 13．票据挂失止付的有效期为7日