超亮显示系统(深圳)股份有限公司公开转让说明书(word版).docx

超亮显示系统 公开（二〇（深圳 转让超亮显示系统 公开（二〇（深圳 转让报主办券一六）股 说明稿）商年五月份有 书限公司申超亮显示系统（深圳）股份有限公司公开转让说明书超亮显示系统（深圳）股份有限公司公开转让说明书1-1-1-1- PAGE 1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特别提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注：一、市场竞争加剧风险公司的主要业务为液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组及液晶显示配件的 研发、生产和销售。公司通过多年来自身技术的不断积累和对市场需求的把握，形 成了较强的市场竞争力。未来随着高亮 LCD 的广泛运用和普及，将有越来越多的 企业加入该行业，行业竞争格局越发激烈。未来，若公司不能在新产品研发、新工 艺改进，以及快速扩大产能等各方面缩短与国内外领先制造商的差距，将会面临的 较大的市场竞争风险。二、质量控制风险高亮 LCD 产品具有高技术含量、超精细加工的特征，其制造需要高精密的生 产设备及超洁净的生产环境，制造过程复杂，制造技术直接影响到产品的质量和合 格率。未来，随着公司生产规模的扩大，如果质量管理出现偏差，将可能导致客户 的流失，带公司经营带来相关风险。三、高新技术企业税收优惠政策变化风险公司于 2014 年 9 月 30 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深 圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GR201444200995 的《高新 技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条 例相关规定，2014 年、2015 年及 2016 年三个会计年度，公司可享受企业所得税 减按 15.00%征收的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化或其他原因导致公司 未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优惠，从而对公司 盈利水平造成一定程度的影响。四、汇率波动的风险公司大部分产品外销到美国、欧洲等地，2016 年 1 月、2015 年度及 2014 年度， 公司外销收入分别为 735,753.29 元、8,723,004.97 元及 5,456,059.65 元，占对应期间营业收入的比例分别为 31.74%、79.56%、82.51%，国际汇率的波动对公司产品 毛利率和收益有直接的影响。2015 年 8 月 11 日，中国人民银行做出了“完善人 民币兑美元汇率中间价报价”的汇率制度改革，此后人民币汇率波动明显增大。人 民币汇率波动的增大将对公司产品出口所产生的人民币收入带来更大的不确定性， 同时对公司的现金流产生较大影响。虽然公司已经通过与银行签订远期合同等方式 降低汇率不利波动对公司造成的不利影响，但是仍不能排除人民币汇率波动过大对 公司营业带来风险的可能性。五、技术进步风险高亮 LCD 行业的技术更新较快，既给公司带来了机遇，也带来了挑战。公司 是国内较早进入该行业的企业，拥有自主的核心技术和知识产权，但若公司在新技 术、新工艺和新产品方面不能持续研发和升级，或公司出现技术人才流失等情况均 可能对公司的市场竞争力和盈利能力造成不利影响。六、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为 HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦四人。HAN SIN HAI、 李莉、韩心洋、李桦四人合计持有公司 4,157,400 股股份，占公司总股本的 78.00%， HAN SIN HAI 为公司董事长兼总经理，李莉为公司董事兼财务负责人，韩心洋、 李桦为公司董事，HAN SIN HAI 与李莉为夫妻关系，HAN SIN HAI 与韩心洋为兄 妹关系，李莉与李桦为姐弟关系。HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦四人签署《超亮显示系统（深圳）股份有限公司一致行动人协议》约定：就有关公司经营发 展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表 决权时，四方均应保持一致，出现意见不一致时，以一致行动人中所持公司股份较 多的一方意见为准。HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦通过一致行动人协议对 公司重大经营决策行使表决权，对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策事 项具有决定性