深圳顺络电子股份有限公司第二届时监事会第九次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2010-012 深圳顺络电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2010 年 1 月 29 日以电 子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2010 年2 月9 日下午2:30 在公司二楼会 议室召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席陈朝晖先生主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法 有效。 一、审议通过了《关于2009 年度监事会工作报告的议案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 《2009 年度监事会工作报告》全文刊登于 2010 年 2 月 11 日巨潮资讯网 （ ），供投资者查阅。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2009 年度财务决算报告的议案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于 2009 年度利润分配预案的议案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公 司）2009年度实现净利润67,149,172.36元，加年初未分配利润97,423,798.90元， 减去2009年已向全体股东派发的现金红利28,200,000.00元,减去2009年度提取的法 定公积金6,714,917.24元和职工福利与奖励基金6,714,917.24元，可供分配的利润 为122,943,136.78元。 根据上述可供股东分配的利润，公司拟定 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 12220 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共派现金30,550,000.00 元。此次分红后，剩余未分配利润暂不分 配，用作公司补充流动资金，未来实际分配的利润不能超过同期合并报表未分配利 润数额。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议 案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告的议案》。 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 六、审议通过了《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年提供审计服务，2010 年将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并。合并后事务所名称为“中审国际 会计师事务所有限公司”，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入该所，目前正 在办理相关手续。为保证审计工作的连续性，公司拟聘任中审国际会计师事务所有 限公司为公司2010 年提供审计服务。 2010年审计费用将在2009年审计费用的基础上结合公司2010年实际经营情况 予以考量，2010 年审计费用拟不超过 42 万元。以上费用包括合并会计报表审计及 报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计 相关的鉴证报告或专项报告费用。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于20