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 文件类别：制度文件 文件版本： 文件编号： 投资有限公司 会议管理制度 （草案） 修 正 履 历 修改次第 修改页 修改条款 修改说明 编订者 审定者 批准者 生效日期 0 初次制订 管理部 2005/1 目的 为及时研讨处理集团和各子公司经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高工作效率，协调集团和子公司、子公司之间以及公司部门之间的工作，保证集团公司和子公司的管理和经营决策的贯彻到位，特制定本制度。 适用范围 适用于 投资有限公司及下属各子公司的各类会议管理。 职责 公司会议的准备、组织、安排和控制。 特殊说明 无 具体条款 总则 会议的召开本着精简、高效、注重效果的原则进行。 公司会议的分类 公司会议按性质分类，归纳为四类： 集团公司级会议：是指集团高管决策层会议，高管层召集或主持的和子公司高管层之间的会议，集团总部管理人员会议，以及集团全体员工会议等。 主要包括：每月的集团总裁办公会、年度工作总结计划会议、重大经营活动决策会议（不定期）、每周的集团总部管理会议、以及集团年度大会等。 公司级会议：是指子公司高管决策层会议，高管层召集或主持的会议和全公司管理人员会议等。 主要包括：每周的总经理办公会、每月的经营活动总结分析会议、年度工作总结计划会议、以及和集团总部或其他子公司的业务协调会议（不定期）等。 专题会议：是指公司层级的对公司管理、业务等产生决策性指导的综合会议，由主管部门负责组织。 主要包括：具体业务总结分析会、管理技术研讨会、投资项目评审会等。 部门工作会议：主要包括各职能部门单独召开的工作会议。此类会议由各部门的负责人定期或不定期召集并主持，必要时，可邀请公司高管层领导参加或列席。 主要包括：每周的部门经理会议、部门日常工作会议、部门年度总结和计划会议、以及部门协调会议（不定期）等。 公司业务会(如联营洽谈会，客户座谈会等)一律由人事行政部受理安排，有关业务对口部门配合。 其他会议。以上未包括的与公司相关的其他临时性会议，一律由人事行政部统一安排。 例会管理 公司例会主要有: 集团、公司和部门的各类年度会议、月度会议和每周例会。 集团全体员工大会 由集团全体员工参加（暂定）的关于集团整体经营状况总结和对下年度集团目标宣导的年度会议。一般定于农历新年前召开（具体时间另定）。 主要内容包括：本年度经营状况总结；下年度计划安排；集团战略策略的宣讲；重要集团决策的发布等等。 年度工作总结和计划会议 主要有集团年度工作总结和计划会议，（子）公司年度工作和计划会议和部门年度工作和计划会议。主要是对全年的工作进行年度的回顾和总结性分析，以及对下年度的工作计划的制定和具体工作的安排等。时间一般定于每年12月召开。 主要内容包括： 各子公司（部门）年度业务经营状况的汇报、分析和总结。 各子公司（部门）经营管理状况的汇报。 各子公司（部门）下年度工作计划和预算的讨论和商定。 各子公司（部门）间下年度相关工作的协调的安排。 集团（公司）重大事项的商讨、决策。 集团（公司）下年度重点工作的具体安排和推进控制计划。 年度公司总结和计划会议需有序进行。子公司的会议内容必须在集团会议决策内容的指导下，而部门的会议内容也需在公司会议决策内容的指导之下。 月度工作会议 主要有每月集团总裁办公会和子公司每月的经营活动分析会议。 集团总裁办公会主要是对上月的各子公司的经营状况进行分析和总结，并对下月的重大经营事项进行讨论决策和做出布置安排。参加人员包括集团总部和各子公司的高管层人员。一般于每月的最后一个工作日召开。 主要内容包括： 当月各子公司经营状况的汇报、分析和总结。 下月各公司重点工作的具体布置和安排。 集团公司重大业务、管理事项的讨论和决策。 各子公司间业务关系和资源的协调和优化配置。 子公司每月的经营活动分析会议主要是由公司总经理主持的关于具体业务开展情况的分析和下月业务工作计划安排的会议。参加人员包括公司的各部门经理等高管层人员。一般于每月的最后一周召开（具体时间由总经理决定）。 主要内容包括： 当月业务经营状况汇报、分析和总结。 下月业务开展情况预期。 下月重点工作的具体安排。 重大业务经营决策的发布。 部门间关系的协调和统合。 每周例会 主要有每周的集团总部管理会议、每周的公司总经理办公会议和每周部门经理会议。 每周的集团总部管理会议主要是由集团总裁主持的关于集团总部一周工作布置的会议。由集团总部各职能部门经理参加。一般于每周的周一上午召开。 主要内容包括： 上周工作回顾。对重点工作进展情况进行分析报告。 本周工作计划和进度控制汇报。 重点工作的推进布置安排。 集团总部对子公司间，以及集团部门间的相关事宜的协调。 集团重大决策的发布。 公司总经理办公会定于每周一上午召开，由公司总经理主持，出席人员主要