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东信和平智能卡股份有限公司 Eastcompeace Smart Card Co.,LTD. 2008年年度报告 2009 年 4 月 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 公司全体董事均出席本次董事会会议。 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、主管会计工作负责人周忠国先生及会计机构负责人任勃先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 2008 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第五节 公司治理结构 17 第六节 股东大会简介 28 第七节 董事会报告 29 第八节 监事会报告 46 第九节 重要事项 47 第十节 财务报告 57 第十一节 备查文件 119 2008年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：东信和平智能卡股份有限公司 英文名称：Eastcompeace Smart Card CO.,LTD. 中文简称：东信和平 英文简称：EASTCOMPEACE 二、法定代表人：周忠国 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 张晓川 陈宗潮 张晓川 联系地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 电话 0756-8682893 传真 0756-8682166 电子邮箱 eastcompeace@ 四、注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 办公地址：同上 邮政编码：519060 国际互联网网址： 电子信箱：webmaster@ 五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的互联网网址： 年度报告置备地点：深圳证券交易所公司董事会秘书处 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 第2 页 2008年年度报告 股票简称：东信和平 股票代码：002017 七、首次注册登记日期：2001年12月4日 最近一次变更登记日期：2008年7月1日 注册登记地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009956