鲁能集团外派房地产项目公司董事监事管理方案.docVIP

PAGE 鲁能集团房地产项目公司外派董事、监事管理方案 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To第一章 总则 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第二章 外派人员管理 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第一节 外派人员的选派 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第二节 外派董事、监事任职资格 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第三节 外派人员的工作职责 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To第四节 外派董事、监事的述职与绩效评价 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第五节 外派董事、监事的薪酬激励 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第六节 外派董事、监事的指导与支持 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第三章 附则 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To附录一 外派董事、监事述职标准 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To附录二 外派董事、监事年度考评指标定义表 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To附录三 外派董事、监事考评与建议 PAGEREF _To\h 11 总则 目的 明确鲁能集团（以下简称“集团”）外派房地产项目公司董事、监事的有关权利和责任。 统一集团外派房地产项目公司董事、监事管理政策，为他们提供良好的政策保障和支持，以使他们能够全力以赴地投入新的工作。 适用范围 本规定适用于集团满足以下条件的房产项目公司的各类外派董事、监事。 鲁能集团全资控股公司。 公司总经理及经营班子成员为外聘人员。 公司派出董事、监事的目的 促进集团业务发展、实现集团整体发展意图、维护集团投资利益。 激励人才，锻炼队伍，为集团的人才提供更多的发展空间。 保障项目公司少走弯路，高效运作。 根据项目公司发展需要，将集团的成熟管理经验和管理人才输出到项目公司，可以促进项目公司的发展。 外派人员管理 外派人员的选派 选拔范围 外派董事、监事原则上从鲁能集团机关及直属一级房地产项目公司（以下简称公司）范围内选拔委派。 外派董事、监事的推荐决策 鲁能集团直属一级房地产项目公司总经理办公会行使向项目公司推荐董事、监事的决策权。 遵循的程序：首先公司人力资源部组织相关各方提出外派董事、监事人选。然后准备相关材料提交公司总经理办公会讨论。最后经公司总经理办公会讨论决定派出人员的任命。 在外派董事、监事的选派过程中公司人力资源部负责确保选拔程序顺利进行，承担组织对候选人的考察、办理聘用人员手续等工作。 外派董事、监事的基本条件 品德素质 诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；严格照章办事、坚持原则；尊重领导和下级，有强烈的事业心和责任感。 工作业绩 在集团或公司最近两年的有关考核评价中无不良记录。 身体健康，能适应工作需要。 符合岗位任职资格有关教育背景、经验、技能要求。 外派董事、监事一般由公司设专职人员担任。 外派董事、监事有下列情形之一的，公司可以解聘： 患重病或调离，无法正常履行职责的； 经公司年度考核不称职的； 工作中不能坚持和维护公司权益的； 办理了离退休手续的； 有违法乱纪、贪污受贿行为的。 任职期限与辞职 外派董事、监事每届任期根据任职项目公司的规定执行。 如在任期内提出辞职，必须提前30日向公司提交书面申请，经公司总经理审批后按规定进行离任审计，经离任审计后方可离职。 外派董事、监事任职资格 外派董事任职资格 教育背景：大学本科及以上学历； 工作经验：7年以上工作经验，3年以上相关业务工作经验，在本集团或者直属一级项目公司工作2年以上；工作年限不符合以上规定的由公司总经理在总经理办公会讨论的基础上特批。 专业知识：熟悉有关行业知识；掌握履行职责必要的相关管理、投融资、法律、财务知识，了解国家的有关政策、法规； 个人能力：具备较强的领导