云南绿大地生物科技股份有限公司股东大会议事规则解析.pdfVIP

云南绿大地生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（2005年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（2005年修订）(以下简称《证券法》)、《云南绿大地生物科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、相关规范性文件和 公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 1 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第六条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第七条 股东大会在保证公司及全体股东利益的前提下，有权遵循科学、 高效的决策原则授权董事会行使部分职权，授权内容应当明确、具体。 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定必须由股东大会行使的权利不得 2 授权董事会行使，但可以在股东大会通过相应决议后授权董事会办理或实施该决 议项下的具体事项。 在必要情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在股东大会上决定的 具体相关事项，股东大会可以授权董事会决定。