宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司与宁夏中色新材料有限公.PDF

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-023 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司与宁夏中色新材料有限公司进行资产租赁 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 经公司七届一次董事会会议审议通过，将公司拥有的氧化物粉体 及靶材生产线出租给西北稀有金属材料研究院（以下简称“西材院”）， 租金6 万元/月（72 万元/年），租期从2017 年7 月1 日至2019 年6 月30 日止（详细内容见2017 年5 月27 日，2017-031 号公告）。 现西材院将靶材业务划转给了宁夏中色新材料有限公司（简称 “中色新材”），中色新材将租赁公司拥有的氧化物粉体及靶材生产 线，公司和中色新材对资产进行了盘点。经双方充分协商，拟将公司 拥有的氧化物粉体及靶材生产线继续出租给中色新材。 2.关联方关系 本公司与中色新材同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这 符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法 人条件。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方：宁夏中色新材料有限公司 注册地址：宁夏石嘴山市大武口区 1 法定代表人：赵兵 注册资本：人民币壹亿元整 经营性质：一人有限责任公司（法人独资） 经营范围：钽、铌、铍、钛、镁、铜有色金属材料的生产、加工、 开发、科研与销售，电子浆料、有色金属新材料的生产、销售；TIO 粉体及靶材、ATO 粉体及靶材、氧化物靶材的研发、生产、销售。 2、2018 年3 月份财务数据（未经审计）： 资产总额57,708.15 万元，净资产10,582.73 万元，主营业务收 入7,830.81 万元，净利润-2,309.32 万元。 三、关联交易标的基本情况 此次租出的资产是公司拥有的氧化物粉体及靶材生产线，该资产 涉及资产项目如下表所示（截止2018 年3 月31 日）： 名称 原值（元） 净值（元） 房屋建筑物 10,008,551.48 4,013,312.41 机器设备 3,092,866.68 185,739.66 合计 13,101,418.16 4,199,052.07 四、关联交易的主要内容和定价政策 1、关联交易主要内容 （1）租赁期限 租赁期为二年，从2018 年4 月17 日至2020 年4 月16 日止。 （2）租金 月租金6 万元（72 万元/年）。 （3）租金收付 租金按租期开始日计算，承租人按季度支付出租人租金。 2、关联交易定价政策 本次租出资产所定租金，是在考虑相关固定资产折旧、税费和资 产管理费用等因素的前提下，由双方友好协商所确定的。 五、交易的目的和交易对上市公司的影响 2 本次资产租赁生效后,公司可以盘活资产，提高资产的利用率。 本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允, 交易事项符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无 不利影响。 六、当年年初至2018 年3 月31 日与该关联人累计已发生的各类 关联交易的总金额为0 万元。 七、独立董事的意见 公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前认可本关 联交易，认为： 1、公司与关联方发生的此项关联交易，