安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司第五.PDF

股票代码股票代码：：600012 股票简称股票简称：皖通：皖通高速高速 编号编号：临：临 2009-01 股票代码股票代码：： 股票简称股票简称：：皖通皖通高速高速 编号编号：：临临 安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司 第五第五届董事会第届董事会第四次会议决议公告四次会议决议公告 第第五五届董事会第届董事会第四四次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兹公告本公司于二ＯＯ九年二月二十七日（星期五）上午 9：00 在合肥市望 江西路 520 号本公司会议室举行第五届董事会第四次会议，应到董事 9 人，实到 9 人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会 议符合 《公司法》和本公司章程的有关规定。 本次会议由董事长王水先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部 事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下： 一、通过关于重大会计政策变更事项的议案 （具体内容附后）； 二、通过 《关于提供路段委托管理服务的关联交易》； 因高速公路成网络运营的特点，为便于对路段实施统一管理，本公司受托继 续管理安徽省高速公路总公司 （以下简称“总公司”）、安徽安联高速公路有限责 任公司、安徽省沿江高速公路有限公司 （以下简称“沿江公司”）和安徽省合淮 阜高速公路有限公司所辖路段的高速公路征费、中控维护、养护技术指导、路政 稽查业务及相关计划、目标考核工作，并按管理路段及承担工作量收取管理费用， 2009 年度委托管理费用分别为人民币 374.85 万元、124.95 万元、158.1399 万 元和 82.6972 万元，并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。（审议该项 议案时，公司关联董事回避表决。） (根据香港联合交易所有限公司的要求,本公司将会准备一份有关和总公司、 沿江公司交易详情的 《持续关联交易公告》，该公告将稍后全文刊登在上海证券 1 交易所网站 http:) 三、通过 《关于皖通高速高科技产业园区房屋租赁的关联交易》； 本公司产业园区内目前拥有 12 幢研发楼和 1 幢公寓楼，本公司拟将部分房 屋继续出租给安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司使用，时间从 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止，期限 2 年，租金为人民币 33.864 万元/ 年。并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。（审议该项议案时，公司关 联董事回避表决。） 四、通过 《关于中控类固定资产报废处置的议案》； 此次申请报废的中控类固定资产原值为人民币 57,937,075.53 元，已提折旧 人民币 35,627,360.10 元，净值为人民币 22,309,715.43 元。 五、通过 《关于调增银行授信额度的议案》； 至 2008 年 12 月 31 日公司已获得银行授信额度为21.66 亿元，并已办理银 行借款人民币 19.1 亿元。为补充公司营运资金短缺、满足派发2008 年度末期股 息及合宁高速公路 “四改八”扩建、高界高速公路改建等资本性开支的需要，现 将公司银行授信额度调整为 30 亿元。授权公司经营层办理与相关银行的授信及 借款手续，并授权董事总经理李云贵先生在任期内代表公司签订相关授信及借款 合同。 特此公告。