烟台龙源电力技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议.PDFVIP

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018－074 烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第三次会议于2018年8月9日在烟台以 现场方式召开。本次会议通知已于2018年7月29日发出，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长唐超雄先生 主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法 规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表 决，形成如下决议： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司2018年半年度报告及摘要 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事和高级管理人员认为公司 2018 年半年度报告 及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的 董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监 事会亦出具了书面审核意见。 1 公司 2018 年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（）。 2、审议通过了公司《2018 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 表决结果：9 票赞成、0票反对、0票弃权。 独立董事发表了表示同意的独立意见。公司《2018 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （）。 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：9 票赞成、0票反对、0票弃权。 同意聘任申艳杰先生、侯波先生为公司副总经理。任期 自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。 4、审议通过了《关于免去高级管理人员职务的议案》 表决结果：9 票赞成、0票反对、0票弃权。 因公司管理层职务调整，免去杨志奇先生副总经理职务， 免去马淮军先生副总经理职务。杨志奇先生、马淮军先生将 继续在公司负责其他工作。 5、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事 的议案》 表决结果：9 票赞成、0票反对、0票弃权。 2 鉴于韩学高先生辞去独立董事职务；华冰璐女士由于工 作变动，不再担任公司非独立董事。根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司需补选董事。经股东推荐，董事会 提名委员会审核后，现提名杨志奇先生、杨伟东先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。 本议案尚须提交股东大会采用累积投票制进行选举。公 司独立董事发表了表示同意的独立意见。 6、审议通过了《关于修订烟台龙源电力技术股份有 限公司董事会议事规则的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体修订如下： （1）原第六条： 《公司法》第57条、58条规定的情形以及被中国证监 会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得担任 公司的董事。 现修订为：《公司法》第146条规定的情形以及被中国 证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得 担任公司的董事。 （2）原第十五条： 董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事4名。董 事长不能履行职责时，指定副董事长或一名其他董事代行 其职权。董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产 3 生。 现修订为：董事会设董事长1人，副董事长1人，独立 董事不少于董事会成员的1/3。董事长不能履行职责时，指 定副董事长或一名其他董事代行其职权。董事长和副董事 长以全体董事的过半数选举产生。 本议案