建设项目建设内容调整公告.PDF

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-015 中材科技股份有限公司关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线 建设项目”建设内容调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金项目调整的概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006 年 11 月 20 日公开发行A 股股票 3790 万股，每股发行价为 8.98 元，募集资金总额为人 民币 34,034.20 万元，扣除发行费用人民币 1,817.79 万元后，实际募集资金净 额为 32,216.41 万元，其中 9568.70 万元用于“年产 3000 吨汽车用复合材料制 品生产线建设项目”。 该项目由本公司控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称：“北 玻有限”）承担建设。项目自 2006 年 11 月募集资金到位后开始组织建设，目 前生产用厂房正在建设中，部分设备正在组织采购。“年产 3000 吨汽车用复合 材料制品生产线建设项目”的可行性，在项目建设过程中发生了重大变化，公司 在建设项目的过程中，始终紧密关注市场的发展状况及趋势，并针对市场的变化 适时对目标产品进行了修正，成功开发了复合材料汽车发动机部件、通过了装车 试用。由于市场条件的变化以及目标产品方向的修正等原因，原定的项目建设在 一定程度上有所延误。公司经过充分分析和研讨，并组织了多次专家论证，决定 拟对项目原定方案进行调整。项目建设内容拟由面临低价竞争的汽车覆盖件产品 调整至技术含量更高、收益水平更高、代表未来汽车材料发展方向的发动机复合 材料部件，项目建设规模拟调整为年产 22 万件汽车发动机复合材料部件，调整 后的项目拟由中材科技汽车复合材料有限公司（筹）承担，项目总投资 5924.71 万元，其中募集资金 4000 万元。 原“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”截至 2007 年 12 月 31 日，北玻有限累计投入自有资金1158.96 万元，尚未使用募集资金。公司 根据战略发展规划，拟将该项目原计划募集资金 9568.70 万元中的 4000 万用于 投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司”，以独立子公司的形式承担调整后 的募集资金投资项目，做大做强公司汽车复合材料主导产业。其余募集资金 5568.70 万元拟投向本公司控制的子公司中材科技风电叶片股份有限公司 （以下 简称“中材叶片”），投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，具体投 资方式将在公司召开股东大会审议该事项前补充公告。 2008 年初，中材叶片 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增选公 司董事的议案》，增选李新华、刘燕为中材叶片董事。由此，本公司在中材叶片 的董事会占多数表决权（过半数），中材叶片成为本公司控制的企业，即本公司 的子公司。根据《企业会计准则》，中材叶片纳入本公司合并财务报表的合并范 围。 本公司董事会于2008 年4 月 16 日以传真表决的方式召开了第三届董事会 第一次临时会议，本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票 9 张，实收 9 张，经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于募集资金项目“年产 3000 吨汽车用复合材料生产线建设 项目”建设内容调整的议案》。独立董事徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生 发表独立董事意见表示同意。本次变更不构成关联交易，根据本公司章程，此次 变更经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。 二、原项目调整的具体原因 公司原募集资金投资项目“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项 目”2005 年 9 月 3 日经中国材料工业科工集团公司（现更名为：中国中材集团 公司）材料投发[2005]369 号文件批准立项，该项目计划拟投资总额 9669.24 万 元，由中材科技股份有限公司公开发行股票募集资金9568.70万元，其中：用于 建设投资 8668.7 万元，用于铺底流动资金 900 万元；其余 100.54 万元为企业前 期投入的项目土地使用费。项目建设内容为年产 3000 吨汽车用复合材料覆盖件， 主要用于重型卡车市场。 但是从 2005 年项目立项至 2007 年底汽车复合材料市场，尤其是覆盖件市 场发生了巨大的变