北京顺鑫农业股份有限公司度非公开发行股票预案.docVIP

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年度非公开发行股票预案 二○一〇年一月 非公开发行股票预案 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特 别 提 示 本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第二十八次会议审 议通过。 本次非公开发行股票尚待公司股东大会批准。 本次非公开发行股票尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中 国证监会的核准。 非公开发行股票预案 目 录 释 义..................................................................................................................................1 一、本次非公开发行股票方案概要...................................................................................2 （一）本次非公开发行股票的背景和目的...................................................................2 （二）发行对象及其与公司的关系...............................................................................4 （三）发行股份的价格及定价原则、发行数量、认购方式、限售期......................4 （四）募集资金投向........................................................................................................5 （五）本次发行是否构成关联交易...............................................................................6 （六）本次发行是否导致公司控制权发行变化...........................................................6 （七）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............................................................................................................................................6 二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ..........................................................7 （一）本次募集资金使用计划.......................................................................................7 （二）本次发行募集资金投资项目的具体情况...........................................................8 （三）本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响........................................... 13 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析................................................... 14 （一）发行后公司业务及章程变化情况.................................................................... 14 （二）发行后公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况............... 14 （三）发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的