石家庄通合电子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-074 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2018年7月31 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董 事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名马晓峰先生、董顺忠先生、张逾 良先生、周龙先生、祝佳霖先生、王润梅女士6人为公司第三届董事会非独立董 事候选人，提名王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士3人为公司第三届董事会 独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （上述候选人简历见本公告附件） 公司董事会提名的独立董事候选人王首相先生和李彩桥女士均已取得独立 董事资格证书，公司董事会提名的独立董事候选人孙孝峰先生已参加深圳证券交 易所组织的第九十六期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书；独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。 公司第三届董事会董事任期自公司2018年第四次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届 董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司第二届董事会董事贾彤颖先生、李明谦先生、张向升先生在公司新一届 董事会产生后，不再担任公司董事职务。公司第二届董事会独立董事赵争鸣先生、 张维先生和陈爱珍女士在公司连续任职时间已满六年，在公司新一届董事会产生 后，不再担任公司独立董事职务，也不担任公司任何职务。公司董事会对上述离 任董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零一八年七月三十一日 附件：第三届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人： 1、马晓峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月生，大学学历， 华中科技大学（原华中工学院）电力工程系高电压技术与设备专业。1991至1993 年任职于北京燕山石化动力厂；1993至1998年任职于河北科华通信设备制造有限 公司，从事技术研发工作；1998至2012年8月任职于石家庄通合电子有限公司， 历任生产部经理、总经理、执行董事；2012年8月至今任公司董事长。 截至本公告日，马晓峰先生持有公司股份24,005,754股，占公司总股本的 16.54%。马晓峰先生与贾彤颖先生、李明谦先生为一致行动人，共同构成公司控 股股东与实际控制人，与持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。马晓峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 2 、董顺忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月生，高级工程师， 2001年7月毕业于河北科技大学，机械电子工程专业，本科学历。2001年7月至2004 年8月任石家庄国耀电子科技有限公司设计研发工程师；2004年11月至2012年8 月任职于石家庄通合电子有限公司，历任设计研发工程师、副总工程师、技术部 经理、生产部经理；2012年8月至2015年8月任公司质量部经理、监事；2015年8 月至2016年12月任公司生产部经理、监事；2017年1月至今任公司制造中心主任、 监事。 截至本公告日，董顺忠