宁波富达股份有限公司2009年年度股东大会会议资料.docVIP

宁波富达股份有限公司 2009 年年度股东大会 会议资料 二○一○年四月二十二日 宁波富达股份有限公司 2009 年年度股东大会议程 一、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 二、审议会议议案 （一）审议公司 2009 年度董事会工作报告 （二）审议公司 2009 年度监事会工作报告 （三）审议公司 2009 年《年度报告》及《年报摘要》 （四）审议公司 2009 年度财务决算报告 （五）审议公司 2009 年度利润分配预案 （六）审议公司关于 2010 年度对外担保计划的议案 （七）审议公司续聘会计师事务所的议案 （八）审议关于更换公司监事人选的议案 （九）审议关于宁波城市广场开发经营有限公司ⅡE、Ⅵa、Ⅵb 块区 改建装修项目的议案 （十）审议关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东 C2-3 商 务楼的议案 （十一）审议关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业 有限公司股权的议案 （十二）审议关于宁波城投置业有限公司增资扩股的议案 三、听取公司独立董事年度述职报告 四、监事会推荐本次会议计、监票人员 五、与会股东进行记名投票表决 六、股东发言 七、监票人员公布表决结果 八、律师发表见证意见 九、通过本次股东大会决议 宁波富达股份有限公司 2010年4月22日 2009 年年度股东大会 资料之一 公司 2009 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东、朋友们： 上