道有道（北京）科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-046 证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：国信证券 道有道 （北京 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王东辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与议案审议程序均符合 《公司法》和 《公司章 程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表 共 7 人，持 有表决权的股份 61,639,034 股，占公司股份总数的55.90%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 1 / 8 公告编号：2018-046 《2017 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 61,639,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。 (二)审议通过 《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2017 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 61,639,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。 (三)审议通过 《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ 的 《2017 年度报告》（公告编号： 2018-036）、《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-037 。 2.议案表决结果： 2 / 8 公告编号：2018-046 同意股数 61,639,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。 (四)审议通过 《关于2017 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 《2017 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 61,639,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。 (五)审议通过 《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 《2018 年度财务预算报告》。 2.议案