广东金明精机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-040 广东金明精机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2014 年5 月23 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2014 年5 月19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。 会议应到董事7 名，6 名董事以现场方式对议案进行表决，1 名董事以通讯方式 对议案进行表决，会议有效表决票数为7 票。会议由董事长马镇鑫先生主持，公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议： （一）审议通过了《关于实施绩效管理制度和绩效考核结果应用与薪酬 挂钩管理办法 的议案》 随着公司进入新一轮的发展高潮，为顺应新形势下公司的经营发展需要，公 司自2013年12月引进深圳百思特管理咨询公司对内部管理中较薄弱的环节进行 梳理优化和推动，展开“金明组织职位与绩效管理体系建设”咨询项目，以期通 过实现“建机制、用人才”的目标，打造“金明”百年品牌。至2014 年3 月底， 该项目的交付成果已进入落地实施及推行阶段。根据绩效考核的推行要求以及配 合公司的发展战略和年度经营目标，公司制订了《绩效管理制度》和《绩效考核 结果应用与薪酬挂钩管理办法》，以期更好地实施绩效管理体系、快速有效地实 现公司年度经营目标。 《绩效管理制度》和《绩效考核结果应用与薪酬挂钩管理办法》详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员薪酬标准的议案》 为配合公司《绩效管理制度》和《绩效考核结果应用与薪酬挂钩管理办法》 的实施，加大绩效考核的激励作用，通过参考同行业薪酬状况，参照《绩效管理 制度》的考核周期和考核要求，公司决定调整董事、监事、高级管理人员和核心 技术人员的年度薪酬标准，具体如下： 1、薪酬的管理 （1）公司董事会是对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员进行 考核以及确定年度薪酬分配的机构。 （2）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬由基本薪酬和绩效薪 酬两部分组成。 （3）计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬。 2、基本薪酬： 基本薪酬是综合反映职位价值、责任、能力、市场薪酬综合情况。基本薪酬 按月发放，每月标准为基本薪酬的1/12。 3、绩效薪酬 根据 《绩效考核结果应用与薪酬挂钩管理办法》，绩效薪酬分为季度薪酬和 年终薪酬两部分，绩效薪酬由公司按照《绩效管理制度》和《绩效考核结果应用 与薪酬挂钩管理办法》，结合考核结果执行；季度薪酬按季度发放，年终薪酬在 年末一次性发放。 4、年度薪酬标准 部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员年度薪酬标准调整如下表： 年度薪酬标准 绩效薪酬的考 年度薪酬波动 职务 姓名 （人民币） 核系数范围 范围 董事长 马镇鑫 88 万元 无 88 万元 57.6 万元 总经理 孙伟龙 80 万元 0.6-1.3