广州白云国际机场股份有限公司独立董事2013年度述职报告.PDF

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 作为广州白云国际机场股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事,2013年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《公 司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生 产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2013年度 召开的董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,较为充分地发挥了独立董事的独立作用,有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013 年度主要工作情况向各位股东报告如下,请予审议: 一、独立董事的基本情况 林斌：男，1962年9月出生，教授，博士生导师。曾任中山 大学管理学院会计学系系主任、MPAcc中心主任，现任财政部企 业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副会长、 广东省内部审计协会副会长等职。 卢凯：男，1971年6月出生，现任中国国际金融有限公司投 资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理。 1 梁庆寅：男，1950年5月出生，中山大学哲学教授，逻辑学 专业博士生导师，享受政府特殊津贴专家。曾任中山大学校长助 理、校党委副书记兼副校长、校党委副书记兼纪委书记、校工会 主席、校党委常务副书记。现任中国逻辑学会辩证逻辑专业委员 会主任、科学逻辑专业委员会副主任、广东哲学学会会长，中山 大学校务委员会副主任、中山大学环南中国海研究院院长、中山 大学华南农村研究中心主任。 李玮：女，1965年10月出生，哲学博士（金融）。现任香港 理工大学会计与金融学院助理教授，香港理工大学企业发展中心 课程主任、香港珠海书院及香港中文大学校外考评官、澳洲维多 利亚大学注册（博士生）导师。 我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东 （广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集 团”）无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 2013年度，公司共召开9次董事会，在召开董事会前,认真仔 细审阅会议议案及相关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理 建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并对各次董事会 会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公 司其它事项没有提出异议的情况。 2 2013年出席董事会会议的情况如下: 本年应参 以通讯方 是否连续两 亲自出席 委托出席 姓名 加董事会 式参加次 缺席次数 次未亲自出 次数 次数 次数 数 席会议 林斌 9 8 5 1 0 否 卢凯 9 8 5 1 0 否 梁庆寅 4 4 2 0 0 否 李玮 4 4 2 0 0 否 2013年公司共召开1次股东大会（2012年度股东大会），作 为独立董事，我们均参加了本次股东大会。 （二）在各专业委员会中履职情况 公司董事会下设审计委员