宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东.pdfVIP

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2012-44 宝安鸿基地产集团股份有限公司 关于召开2012 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2012 年度第四次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2012 年度第四次临时股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间：2012 年12 月10 日 （周一） 上午9：30 5、股权登记日：2012 年12 月5 日 6、会议地点：深圳市罗湖区东门中路1011 号鸿基大厦25 楼会议室 7、会议召开方式：现场投票方式 8、出席会议人员： （1）截止2012 年 12 月5 日下午3：00 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东； （2）符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东）； （ 3）公司董事、监事及高级管理人员 （ 4）见证律师 二、会议审议事项 （一）议案名称： 1、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 贷款3 亿元额度提供担保的议案 1 2、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公 司贷款3 亿元额度提供担保的议案 3、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司贷 款3 亿元额度提供担保的议案 4、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物业管理有限公司贷款 6000 万元额度提供担保的议案 5、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款 2.5 亿元额度提供担保的议案 6、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款 5000 万元额度提供担保的议案 （二）披露情况 上述议案经第七届董事会第八次会议审议通过，于11 月22 日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 披露。 三、会议登记方法 1．登记方式： 股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求： （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证； （ 2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托 书、出席人身份证及有效持股凭证； 受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件）、授权人股东帐 户卡及其有效持股凭证 2、现场登记时间：2012 年12 月7 日上午9:00-11:30 ，下午2:30-5:00。 3、现场登记地点：深圳市东门中路1011 号鸿基大厦27 楼董事会办公室 4 、股东或受托行使表决权人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相 关登记材料应不晚于2012年12月7 日下午5：00送达登记地点，须请于登记材 2 料上注明联络方式。 四、其他事项 1．会议联系方式： 电话:0755 传真:0755 邮编:518001 联系人: 刘莹 2 ．会议费用：本次临时股东大会与会人员食宿及交通费用自理。 宝安鸿基地产集团股份有限公司 董事会