江苏炎黄在线物流股份有限公司关于公司章程修正案的更正公告.PDFVIP

股票代码：000805 股票简称：*ST 炎黄 公告编号2012-054 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于公司章程修正案的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2012 年7 月16 日，公司八届董事会第五次会议审议通过了《关 于修改公司章程部分条款的议案》，因工作人员的失误，未提交审 议通过的 《公司章程》修正案最终稿，缺少“审议利润分配方案时， 公司为股东提供网络投票的方式”的内容，除此以外，其他内容不变， 现予以更正。 特此公告。 江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 二〇一二年七月十九日 1 江苏炎黄在线物流股份有限公司 《公司章程》修正案 原条款 修改后的条款 第十三条 经依法登记，公司经营范 第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 围是：仓储，国内贸易，计算机应用服务，仓储，国内贸易，新型材料的开发、制造及销 计算机网络系统工程、硬件的开发、生产、 售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 安装及系统集成，电子产品及通信设备、 （以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许 新型材料的开发，自行车及零部件、助力 可证后方可经营，最终以公司所在地工商行政 车、摩托车及零部件、童车、健身器材的 管理部门核定为准）。 制造，自营和代理各类商品及技术的进出 口业务。 第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以特别 特别决议通过： 决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清算； 算； （三）本章程的修改； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产 （四）公司在一年内购买、出售重大 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 资产或者担保金额超过公司最近一期经审 30%的； 计总资产30%的； （五）股权激励计划； （五）股权激励计划； （六）对本章程确定的现金分红政策进行 （六）法律、行政法规或本章程规定 调整或者变更； 的，以及股东大会以普通决议认定会对公 （七）法律、行政法规或本章程规定的， 司产生重大影响的、需要以特别决议通过 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 的其他事项。 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第一百六十五条 公司利润分配政策 第一百六十五条 为： （一）公司利润分配政策的基本原则： （一）公司利润分配应重视对投资者 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年 的合理回报，利润分配政策应保持连续性 按当年实现的合并报表可供分配利润的规定 2 和稳定性； 比例向股东分配股利。 （二）公司可以采用现金或者股票方