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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責 ，對其準確性或 整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任 。 中中 國國 民民 生生 銀銀 行行 股股 份份 有有 限限 公公 司司 中中 國國 民民 生生 銀銀 行行 股股 份份 有有 限限 公公 司司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號（股票代號 ：：1988 ）） （（股票代號股票代號 ：： ）） 海外監管公告海外監管公告 海外監管公告海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出 。 茲載列中國民生銀行股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登 《中國民生銀 行股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會 、2011年第一次A股類別股東大會 和2011年第一次H股類別股東大會的通知 》, 僅供參閱 。 特此公告 中國民生銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司董事會董事會 中國民生銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司董事會董事會 2011年 1月26 日 於本公告日期 ，本行執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永好、 王玉貴 、陳建、黃晞、史玉柱、王航、王軍輝；及獨立非執行董事為王聯章、王松奇、梁金泉、王 立華 、秦榮生及韓建旻。 证券简称证券简称：民生银行：民生银行 证券代码 证券代码：600016 ：600016 编号编号：临：-000066 证券简称证券简称：：民生银行民生银行 证券代码证券代码：：600016 600016 编号编号：：临-000066 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 关于召开关于召开年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会、2011、2011 年第一次年第一次 AA 股股 关于召开关于召开年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会、年第一次年第一次 AA 股股 类别股东大会和类别股东大会和年第一次年第一次 HH 股类别股东大会股类别股东大会的通知的通知 类别股东大会和类别股东大会和年第一次年第一次 HH 股类别股东大会股类别股东大会的通知的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 重要重要内容内容提示提示 股权登记日：2011年2月11 日（星期五） 会议报名日：2011年3月11 日（星期五） 会议召开日：2011年3月16 日（星期三） 会议地点：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室 网络投票时间：2011年3月16 日（星期三）上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00 会议方式：现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的 所有参加网络投票的A股股东就议案2在2011年第一次临时股东大会上的投票，将视同 在2011年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票；参加现场会议的A股股东将分别 在2011年第一次临时股东大会和2