柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第十八.PDFVIP

证券代码证券代码：601003：601003 证券简称证券简称：柳钢股份：柳钢股份 公告编号公告编号：200：20099--000033 证券代码证券代码：：601003601003 证券简称证券简称：：柳钢股份柳钢股份 公告编号公告编号：-000033 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 第三届董事会第第三届董事会第十八十八次会议决议公告次会议决议公告 第三届董事会第第三届董事会第十八十八次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州钢铁股份有限公司 （以下简称公司）第三届董事会第十八次会议，于二○○九 年四月二十四日上午 9:00 时在公司会议室召开。应到会董事 15 人，实到 15 人。符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及公司高级管理人员列席会议。会 议由董事长廖志刚先生主持。会议形成决议如下： 一、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过二○○八年度总经理工作报告 二、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过二○○八年度董事会报告的提案 三、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过二○○八年财务决算报告的提案 董事会认为，二○○八年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所有限公 司为本公司出具了二○○八年度财务审计报告。截至二○○八年十二月三十一日，本公司总资产 137.43 亿元，总负债 89.91 亿元，资产负债率 65.42%，股东权益 47.53 亿元，本期末股东权益减少 5.36%，主营业务利润 2228.31万元，净利润 1551.87 万元。 表决结果，具有表决权的董事一致同意 《二○○八年度财务决算报告》，并提交股东大会审议 表决。 四、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过关于二○○八年度利润分配预案 根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二○○八年度财务审计报告，二○○八年度 本公司实现净利润 1551.87 万元。根据 《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配： 1．提取 10%的法定公积金 155.18 万元； 2．不提取任意盈余公积金； 3．包括历年未分配利润，截至二○○八年期末，可供股东分配利润为 1,224,334,946.23 元。 4．包括历年累积资本公积金，截至二○○八年期末，累计资本公积金 189,885,535.05 元。 1 5．包括历年累积盈余公积金，截至二○○八年期末，累计盈余公积金 775,631,855.53 元。 6．本年度利润不分配。根据公司生产经营发展需要，公司技术改造、环境治理和节能减排等项 目建设需要大量资金。同时，钢铁市场形势十分严峻，公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公 司的正常经营和持续发展，公司拟 2008年度不分红、不转增。 表决结果，具有表决权的董事一致同意二○○八年度利润分配预案，并提交股东大会审议表决。 五、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过二○○八年年度报告及其摘要的议案 2008年上半年钢材市场形势好，但由于受冰冻灾害及汶川地震影响，公司原燃料运输受阻，采 购困难，焦煤极度匮乏，使部分高炉被迫停产，产能不能正常发挥，规模效益降低，营运成本上升， 错过了较好的市场时机，导致盈利低于同行业水平。下半年受金融危机影响，钢铁市场产品价格大 幅下滑，而公司所储备的原燃料成本高，难以消化，导致公司盈利大幅下降。截至2008年 12月 31 日，全年完成铁产量554.03 万吨、钢产量 609.29万吨