荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-094 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第一次会议通知于2018 年7 月19 日以书面、传真和电子邮件方式 发出，2018年7月24 日下午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事9 人,亲自出席董事9 名，公司监事及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新 任董事长后，由董事长耿建明先生主持会议。 会议审议通过了如下决议： （一）选举耿建明为公司第六届董事会董事长，任期三年。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员： 董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：刘山、陈金海、陈 伟、黄育华。 董事会审计监督委员会：主任委员戴琼，委员：杨绍民、齐凌峰。 董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员鲍丽洁、戴琼。 董事会薪酬与考核委员会：主任委员齐凌峰，委员：鲍丽洁、黄 育华。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任 期三年。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任陈金海为董事会 秘书，任期三年。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任鲍丽洁、陈金海、林 德祥、张志勇、秦德生、王远志为公司副总裁，任期三年。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财务总 监，任期三年。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 对于上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事齐凌峰、黄育华、 戴琼发表了同意的独立意见。 （七）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任张星星为证券事 务代表，任期三年。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件一、二、三。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇一八年七月二十四日 附件一： 董事长简历 耿建明先生 中国国籍，1962 年出生，研究生学历、经济学博士， 高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋 理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至五届董事会董事 长，第十届、十一届全国人大代表，廊坊市政协副主席，廊坊市工商 联主席，河北省工商联副主席，全国工商联执委，河北省工商联副主 席，廊坊市人大常委会委员。现任公司董事长、董事会战略委员会主 任委员，荣盛控股股份有限公司董事、总裁，荣盛建设工程有限公司 董事，廊坊市第七届政协副主席，廊坊市工商联主席，中国国民营经 济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长、全联房地产商会副会 长。耿建明先生持有公司股份 560,000,000 股，占公司总股本的 12.88％，通过直接持有和间接控股共控制公司62.19%的股份，为公 司的实际控制人。耿建明先生与其他董事、独立董事候选人无关联关 系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被 执行人。 附件二： 高级管理人员简历 刘 山先生 中国国籍，1963 年出生，专科学历，高级会计师。 毕业于中国人民大学。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经 理、财务总监，公司第二届、第三届、第四届董事会董事、总经理； 第五届董事会董事、总裁。刘山先生持有公司股份 15,000,000 股， 占公司