广汇能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告.PDFVIP

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-010 广汇能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易需提交公司股东大会审议； ● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决； ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2018 年度日常关联交易以市场价 格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小 股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2018 年2 月2 日，公司召开了董事会第七届第六次会议，审议通过了《广 汇能源股份有限公司2018 年度日常关联交易预计》，同意6 票，反对0 票，弃 权0 票，关联董事宋东升、林发现、王建军、韩士发、刘常进已回避表决。 2、独立董事意见 本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认 为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非 关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。 3、审计委员会意见 本次关联交易预计已经公司董事会第七届审计委员会 2018 年第一次临时会 议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原 则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并 且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信 用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。 - 1 - （二）预计2018 年度日常关联交易的基本情况 预计总金额 交易类别 关联人名称 交易内容 （万元） 伊吾广汇能源开发有限公司 采购沫煤 8,000 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 采购管材、型材等 2,900 新疆化工机械有限公司 采购设备等 1,650 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购螺栓、标准件等 750 汇通信诚租赁有限公司 车辆租赁等 650 桂林市广汇泵业有限责任公司 采购材料 450 采购 新疆大乘网络技术开发有限公司 采购设备 300 重庆三峡油漆股份有限公司 采购涂料 300 新疆广汇租赁服务有限公司 车辆租赁 155 广西广汇低温设备制造有限责任公司 采购设备 65 新疆通用机械有限公司 采购设备 50