广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2013-033 广东南洋电缆集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次会 议于2013年7月11日上午9：00在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通 知于2013年7月8 日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名， 实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以 下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过 《关于全资子公司吸收 合并》的议案 为更好地整合资源，降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置， 广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）属下两家全资子公司，拟 实施整体吸收合并，即由广州南洋电缆有限公司 (以下简称“广州南洋”)吸收 合并广东南洋超高压电缆有限公司(以下简称“南洋超高压”)。广州南洋通过整 体吸收合并的方式合并南洋超高压全部资产、负债、人员和业务，合并完成后， 广州南洋继续存续经营，南洋超高压的独立法人资格将被注销，合并后广州南洋 注册资本为787,604,000 元。 由于广州南洋与南洋超高压生产的产品主要均为电线电缆，且同处于广州 市，地理位置接近。因此，本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高 运营效率，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略，将对公司发展产生积 极影响。 本议案经本次会议审议通过后，须提请公司2013年第三次临时股东大会审 议。 具体细节详见2013 年7 月12 日刊登于巨潮资讯网（）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公 司吸收合并的公告》。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于对全资子公司广 州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案 鉴于公司全资子公司广州南洋电缆有限公司吸收合并广东南洋超高压电缆 有限公司，现根据公司发展经营需要，公司拟用自有资金向广州南洋电缆有限公 司（以下简称 “广州南洋”）增加注册资本12,396,000 元（人民币，下同）。增 资完成后，广州南洋的注册资本由787,604,000 元增加至800,000,000 元。 本 次增加注册资本有助于提升广州南洋营运能力，有助于开拓市场，将对公司的产 品销售、盈利能力起到积极作用。 本议案经本次会议审议通过后，须提请公司2013年第三次临时股东大会审 议。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《制定对外提供财务资助 管理制度》的议案 为规范对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中 小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》的相关规定，结合 公司的实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。 制定的《对外提供财务资助管理制度》于2013 年7 月12 日刊登于巨潮资讯 网（）。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过 《关于利用闲置自有资金 择机购买理财产品或进行委托贷款业务》的议案 为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司提请股东 大会授权公司董事会或管理层在不超过人民币 3 亿元的额度内使用闲置自有资 金择机购买理财产品或开展委托贷款业务。董事会授权事项为委托贷款业务，管 理层授权事项为购买理财产品。授权期限自股东大会通过之日后24 个月内。 本议案经本次会议审议通过后，须提请公司2013年第三次临时股东大会审 议。 具体细节详见2013年7月12日刊登于巨潮资讯网（）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于利用闲置自有 资金择机购买理财产品或进行委托贷款业务的公告》。 五、以9 票同意，0 票