北京海金格医药科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员.PDFVIP

公告编号：2018-050 证券代码：834524 证券简称：ST 海金格 主办券商：西南证券 北京海金格医药科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第二 次临时股东大会于2018 年6 月26 日审议并通过： （1） 《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关 法律法规，选举齐学兵、王璐璐、李金莲、郎帼娜、郑凯、张岱、盖 鲁江为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起生效。 （2） 《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关 法律法规，选举逯亚娟、袁兵为公司第二届监事会股东代表监