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江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度股东大会 会 议 资 料 二○一○年五月一十三日 1 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度股东大会须知 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2010年 5 月 13 日（星期四）14时 网络投票时间：2010 年 5月 13 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 二、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股 东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上 海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，如出现重复表决的以现场表决结果为准。 三、现场会议召开地点：公司一楼会议厅 四、会议主持人：董事长黄铮先生 五、出席会议人员： 1、凡 2010 年 5 月 6 日交易结束后在本公司股东名册上登记的本公 司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席 2009年年度股东大会。 2、上述股东授权委托的代理人。 3、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见 证律师。 2 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度股东大会议程 会议主持人：董事长黄铮先生 1、董事长黄铮先生宣布会议召开和股东到会情况； 2、董事长黄铮先生作《公司 2009年度董事会工作报告》； 3、监事会主席游晓静女士作《公司2009年度监事会工作报告》； 4、董事会秘书熊长水先生作《公司2009 年年度报告》及其摘要说明； 5、财务总监阙泳先生作《公司 2009 年度财务决算报告》； 6、执行董事、总经理谭生光先生作《公司 2009 年度利润分配预案》； 7、执行董事、总经理谭生光先生作《关于修订〈公司章程〉的议案》； 8、《独立董事述职报告》（书面）； 9、执行董事、总经理谭生光先生作《关于聘请2010年审计机构的议 案》； 10、执行董事、常务副总经理孙斌先生作《关于公司申请发行短期融 资券的议案》； 11、执行董事、常务副总经理孙斌先生作《关于公司符合公开发行可 转换公司债券条件的议案》； 12、董事会秘书熊长水先生作《关于公司公开发行可转换公司债券方 案的议案》； 13、执行董事、常务副总经理孙斌先生作《关于公司公开发行可转 换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》； 14、董事会秘书熊长水先生作《关于公司前次募集资金使用情况说 明的议案》； 15、监事会主席游晓静女士宣读股东大会投票表决结果； 3 16、董事长黄铮先生宣读《2009年年度股东大会决议》； 17、见证律师出具并宣读《法律意见书》； 18、宣布会议结束，出席会议董事签署有关法律文件。 4 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会议题 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2009 年年度报告》及其摘要说明； 4、审议《公司 2009