二零一一年第一次临时股东大会适用之股东代理人委托书.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （證券代號：1033） 本委任表格代表的 股份數目（注二） 二零一一年第一次臨時股東大會適用之 股東代理人委託書 本人/我們(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持有中國石化儀征化纖股份有限公司( “本公司”)每股 面值人民幣1.00 元之A 股共 股( 股東帳 號 )/H 股共 股(注二),現委任(注三)大會 主席，或＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為本人/我們之代理人,出 席于二零一一年十二月十六日星期五上午九時正在中華人 民共和國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心舉行 之臨時股東大會及其一切續會,並按下列指示以本人/我們 之名義代表本人/我們就該決議案投票,如無作出指示,則由 本人/我們之代理人自行酌情投票。 1 議案 贊成（注四） 反對（注四） 一、普通決議案： 1、選舉本公司 （1）盧立勇 第七屆董事會 （2）孫志鴻 成員。 （3）肖維箴 （4）龍幸平 （5）張 鴻 （6）官調生 （7）孫玉國 （8）沈希軍 （9）史振華 （10）喬 旭 （11）楊雄勝 （12）陳方正 2 、選舉本公司 （1）陳 健 第七屆監事會 （2）邵 斌 成員。 （3）儲 兵 3、審議及批准本公司第七屆董 事和第七屆監事薪酬。 4 、（1）批准《新產品供應框架 協議》及其項下無豁免持續關 聯交易以及建議之年度上限。 2 （2）批准《新綜合服務框 架協議》及其項下無豁免持續 關聯交易以及建議之年度上 限。 5 、審議通過關於聘任畢馬威 華振會計師事務所為公司二 零一一年度內部控制審計師並 授權董事會決定其酬金的決議 案。 二、特別決議案： 6 、審議通過關於吸收合併本 公司下屬全資子公司儀化經 緯化纖有限公司的決議案。 簽署：（注五）___________ 日期：二零一一年 月 日 附注： 一、請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。 二、請填上以 閣下名義登記之股數,並請刪去不適用者。如 未有填上股數,則以 閣下在股東名冊內所登記之全部股數為准。 三、如欲委任大會主席以外之人士為代理人,請將[大會主席] 之字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委任股東代理人之姓名及 地址。股東可委任一位或多位股東代理人出席及投票,受委託代 理人毋須為本公司股東。 四、注意：第1項議案採用累積投票制度，如閣下擬將所持 3 有的股份數平均分配給每一位董事候選人，則請在“贊成”或 “反對”欄內適當地方加上「√」號，否則，請根據本公司章程 的規定在“贊成”和/或“反對”欄填入閣下給予各位董事候選 人的表決權股份數；就其他議案，如欲投票贊成任何決議案，請 在[贊成]欄內加上[√]號；如欲投票反對