江苏天工科技股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-007 证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源 江苏天工科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年4 月13 日 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱小坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2018 年3 月15 日在全国中小企业股份转 让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份402,497,000 股，占公司股份总数的99.38%。 1 / 7 公告编号：2018-007 二、议案审议情况 (一)审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 1.议案内容 议案内容详见2018 年3 月15 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告 编号2018-001）。 2.议案表决结果： 同意股数402,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过 《2017 年度监事会工作报告》 1.议案内容 议案内容详见2018 年3 月15 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号2018-002）。 2.议案表决结果： 同意股数402,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 7 公告编号：2018-007 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过 《2017 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容 议案内容详见2018 年3 月15 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告 编号2018-001）。 2.议案表决结果： 同意股数402,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (四)审议通过 《2017 年度财务决算报告》 1.议案内容 议案内容详见2018 年3 月15 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告 编号2018-001）。 2.议案表决结果： 同意股数402,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况