中钨高新材料股份有限公司关于与厦门钨业股份有限公司签署.PDFVIP

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-26 中钨高新材料股份有限公司 关于与厦门钨业股份有限公司签署 战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的战略性、意 向性约定。合作项目中具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确。 2、公司副总经理兼董事会秘书邓英杰女士于4 月24 日起兼任厦门钨业第八 届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门钨 业成为公司关联法人。 3、鉴于公司与厦门钨业存在关联关系，后期双方合作事宜构成关联交易的， 将由双方分别根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信 息披露义务。 一、协议签订情况概述 2018 年5 月10 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”或 “公司”）与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）本着“优势互补、 互惠共赢、共同发展”的原则，签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）， 拟在钨资源开发、冶炼、粉末及深加工、各权属公司业务往来等方面开展广泛深 1 入交流合作，建立战略合作伙伴关系。 二、协议对方基本情况 企业名称：厦门钨业股份有限公司 统一社会信用代码：91350200155013367M 法定代表人：黄长庚 公司类型：股份有限公司（上市） 注册资本：108,715.87 万元人民币 成立日期：1997 年12 月30 日 住所：福建省厦门市海沧区柯井社 经营范围：钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品 和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生 产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属 的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企 业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备 件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务;企业管理咨 询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许 可审批的项目)。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在 取得审批许可证明后方能营业。) 主营业务：钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削 刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂 电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售、兼营房地产开发与经营。 主要财务指标：截至2017 年12 月31 日，厦门钨业总资产为1,885,056.11 万元、归属于上市公司股东的净资产为689,647.95 万元，2017 年实现营业收入 1,418,832.19 万元、归属于上市公司股东的净利润61,837.84 万元。 2 关联关系：中钨高新副总经理兼董事会秘书邓英杰女士于2018 年4 月24 日起兼任厦门钨业第八届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，厦门钨业于2018 年4 月24 日起成为公司关联法人。 三、协议的主要内容 1、战略对话 中钨高新和厦门钨业均为中国钨产业大型骨干企业，肩负着产业发展和促进 产业升级的重要任务，各自的产业发展要符合国家战略和社会的需求，又要互相 促进。双方一致同意定期开展战略对话，达成战略互信。 2、权属企业贸易往来 各自发挥制造和服务能力，实现产能互补，产业协同。鼓励下属企业建立长 期稳定的上下游供需关系，包括但不限于：钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、 碳化钨、各类硬质合金制品、刀体等商品；鼓励相互之间的上下游企业建立长期 稳定的贸易往来关系。 3、管理与信息技术交流 鼓励下属公司之间管理交流，并相互提供管理咨询和培训服务；鼓励下属公 司之间开展信息技术交流，并相互提供信息技术